В Кузбассе осуждены 8 человек за незаконное обналичивание материнского капитала на сумму более 35 млн рублей

В Кузбассе осуждены 8 человек за незаконное обналичивание средств материнского капитала. Преступную схему придумал житель Юрги.

«Мужчина привлек знакомых, обладающих знаниями, навыками и опытом работы в кредитных организациях. Они подыскивали женщин, владеющих сертификатами материнского капитала, и предлагали им обналичить их за вознаграждение в виде 50% от обналичиваемой суммы», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В состав группы входили директор риелторского агентства и руководитель кредитного кооператива. Используя свои должностные полномочия,они составляли фиктивные договоры целевого займа, а также купли-продажи недвижимого имущества, затем обналичивали средства сертификата.

Преступная деятельность велась в течение трех лет, с 2010 по 2013 гг. За это время денежные средства обналичили 127 жителей Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. В ходе расследования установлено, что фактически недвижимость не приобреталась, а займы не выдавались. В ходе следствия выявлены 97 эпизодов. Общая сумма причиненного ущерба составила более 35,5 миллиона рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, организатор заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить сумму материального ущерба.

В качестве наказания остальным 8 участникам организованной группы назначено лишение свободы на сроки от 4 лет 4 месяцев до 7 лет.